广济药业(000952) - 广济药业《董事会议事规则》（2025年9月）

湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则 湖北广济药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖北广济药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 并结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定重大问题，要听取公司 党委等各方面意见。 第三条 董事会由九名董事组成，含 1 名职工代表董事，设董事长 1 人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （2025 年 9 月） （十一）制订公司的基本管理制度； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收 ...