广济药业(000952) - 广济药业《股东会议事规则》（2025年9月）

湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则 湖北广济药业股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持 ...