福莱新材(605488) - 福莱新材第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，董事会认为：公司本次调整可转债募投项目部分场地用途是公司根 据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 16 日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于"董事 会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式通知 全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制"的规定，经全 ...