南京高科(600064) - 南京高科第十一届董事会第七次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-025 号 该议案还将提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、关于修订、制定和废止部分治理制度的议案； 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中 国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 18 日 14:30 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2025 年 9 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并 通过了以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 ...