水井坊(600779) - 水井坊十一届董事会2025年第三次会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 2025-029 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年9 月18 日以通讯表决 方式召开了十一届董事会2025 年第三次会议。会议通知于2025 年9 月8 日通过电子 邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的 召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025 年9 月18 日通过 如下决议： 一、审议通过了公司《关于调整专门委员会成员的议案》 因公司2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于选举Haiying Cheng 女士为 公司董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 补选Haiying Cheng 女士担任十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委 员会委员，任 ...