南京高科(600064) - 南京高科关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-026 号 南京高科股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；第十一届董事 会第七次会议审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及增加董事席位 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、国务院国资委《深 化国有企业监事会改革实施方案》等法律、法规及规范性文件的规定， 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 现任监事将继续 ...