南京高科(600064) - 南京高科股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）

南京高科股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任 或者解聘，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证 券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，董事会秘书办公室为董事会秘书分管 的工作部门。 第二章 选 任 （三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议； 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...