南京高科(600064) - 南京高科股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月修订）

第一条 为规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规及《南京高 科股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票股价产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 | 第七章 附 | | --- | | 则 17 | 第一章 总 则 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司高级管理人员； ...