南京高科(600064) - 南京高科股份有限公司董事会议事细则（2025年9月修订）

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 程序和议事方法，提高董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《南京高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本议事细则。 第二条 本细则对公司董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会 第三条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，对股东会负责并向其 汇报工作。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名， 设董事长 1 名。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期为三年，任期届满可连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的 过半数选举产生和罢免。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第六条 ...