今创集团(603680) - 董事会秘书制度（2025年9月修订）

董事会秘书制度 （2025 年 9 月修订） 今创集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的有关规定以及《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称《" 公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与上交所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，并取 得上交所认可的董事会秘书资格证书。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二 ...