华翔股份(603112) - 第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-100 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第十次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华翔股份")第三届董事 会独立董事专门会议第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 11 日 以直接送达方式发出通知，并于 2025 年 9 月 18 日上午公司会议室以现场加通讯 表决方式召开，本次会议由独立董事杨瑞平主持，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 ...