华翔股份(603112) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-098 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1、本次发行 ...