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江航装备(688586) - 江航装备2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-038 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间:2025 年 9 月 18 日 (二) 股东会召开的地点:安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席9人; 2、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 131 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,327,449 | ...