新宝股份(002705) - 董事会议事规则(2025年9月)
| | | 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制 订本议事规则。 第二条 公司设董事会,对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务,对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主、科学决策。 第三条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的高级管理人员及其他 人员都具有约束力。 第四条 公司董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会印章。 第六条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; 2 证券代码:002705 ...