中科美菱(835892) - 董事会秘书工作规则

一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《关于修订<董事 会秘书工作规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东会审议。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-106 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京 证券交易所股票上市规则》和《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作规则的有关规 ...