中科美菱(835892) - 重大信息内部报告制度
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-111 中科美菱低温科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32《关于修订<重大 信息内部报告制度>的议案》,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 第四条 公司各单位应按本制度的要求及时向董事会办公室报告重大信 息,应报告的事项包括但不限于: 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量,维护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称本公司 ...