中科美菱(835892) - 独立董事制度
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-088 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事制度 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独立 董事制度>的议案》,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容: 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称公司、 本公司)的公司治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》(以下简称《独立董事指引》)等法律法规和《中科美菱 低温科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、 ...