浙江正特(001238) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-033 浙江正特股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙 江正特股份有限公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙 江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于公司本次激励计划授予激励对象中，有 4 名激励对象 因其个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 ...