山河智能(002097) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-056 山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第九届董事会。为保 证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025 年 9 月 18 日以现场及通讯方式向全体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期 限，公司于同日下午在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开第九 届董事会第一次会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。经新一届全体董事过 半数选举董事付向东先生作为主持人主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选 举第九届董事会董事长的议案》； 鉴于公司第九 ...