皖通科技(002331) - 第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-046 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十七次会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决方式在公司会议室召 开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 9 月 15 日以纸质文 件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票授予价格的议案》 董事会认为：鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《安 徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 ...