山河智能(002097) - 关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告

山河智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的 议案》和《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》等议案。同日，公司以现 场结合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届 董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》和《关于 聘任高级管理人员的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-058 山河智能装备股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、董事长：付向东 一、第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 2、非独立董事：付向东、夏志宏、申建云、张大庆、黄仲波、武三 3、独立董事：石水平、毕亚林、许长龙、蔡贵龙 4、职工董事：张爱民 （二）董事会各专门委员会组成人员 1、战略委员会：选举非独立董事付向东先生、非独立董事夏志宏先生、非独立 董事武三先生、独立董事许长 ...