苏州天脉(301626) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前 通知时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中蔡栋梁先 生、潘翠英女士通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议），会议由董事 长谢毅先生主持。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-032 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 ...