永安林业(000663) - 福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事工作制度

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称深交所）颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《福建省永安林业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...