南京公用(000421) - 董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-50 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十四次会议的通知及相关会议资料。2025 年 9 月 18 日，第十二届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）之《投资管理制度》。 2、审议通过《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股 权的议案》。 同意公司终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股权，并与交 易对方签署相关终止协议，同时授权公 ...