北大医药(000788) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2025 年 9 月 18 日下午在成都市高新区天泰路 338 号成都高新豪生大酒店二楼 加利福尼亚厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日以传真、 电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事贾剑非女士、包铁民先生、杨力今女士、曾建光先生以通讯方式参 加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-070 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠 人民币 300 万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国 际国内学术交 ...