快意电梯(002774) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-031 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高 级管理人员发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事程卫安先生以线上参会的形 式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规 定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过 ...