天阳科技(300872) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-098 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，为保证会议顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通 知时限，会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以通讯或口头方式发出。公司部分监事 和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳 建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 ...