惠云钛业(300891) - 第五届监事会第十二次会议决议的公告

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 17 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东 惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子 邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 共 3 名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 市公司章程指引（2 ...