惠云钛业(300891) - 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度的公告

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权 董事会全权办理公司工商备案事项的议案》《关于修订及制定公司相关治理制 度的议案》；同日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》和2024年12月27日 中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使《中华人民共 ...