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惠云钛业(300891) - 内部审计工作管理制度(2025年9月)

广东惠云钛业股份有限公司 内部审计工作管理制度 (2025 年 9 月修订) (一)保证公司经营管理遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规 定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全,提升管理水平; (四)确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规、部门规章及《上市规则》《规 范运作》的规定,结合公司所处行业和生产经营特点,建立内部审计制度,防范 和控制公司风险,增强公司信息披露的可靠性。 1 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,建立内部审计部门的激励与约束机制,树立风险防 范意识,提高公司风险管理水平,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》") 和《广东惠 ...