惠云钛业(300891) - 董事会议事规则（2025年9月）

广东惠云钛业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《广东惠云钛业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事为原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司 章程和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十三） ...