惠云钛业(300891) - 董事会提名委员会工作制度（2025年9月）

广东惠云钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 1 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...