惠云钛业(300891) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

广东惠云钛业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为促进广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规及规范性文件，以 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人。公 司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关 人员应当支持、配合董事会秘书的工作；公司应当保证董事会秘书在任职期间 按要求参加证券交易机构组织的董事会秘书后续培训。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加股东会会议、董事会会议、审计委 员会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉 及信息披露的所有文件，董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《 公司章程》对 ...