银龙股份(603969) - 天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-053 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 19 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席现场会议 4 名，以通讯方式进行表决的董事 5 名，部分高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范 性文件的规定。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司 名称并修订<公司章 ...