海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作制度》。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2025 年 9 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件、电话和专人送达等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥主持，高管列席。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制订<浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外 发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》 为进一步完善公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度，公司依据 《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境外 上市管理办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 ...