*ST赛隆(002898) - 《董事会议事规则》（2025年9月）

赛隆药业集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《赛隆药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，副董 事长 1 名，独立董事 3 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委 ...