浙江恒威(301222) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表 人的议案》 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-044 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 15 日以专人送达书面通知的方式向全体董事送达。会议由公司董事 长汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，独立董事张惠忠先生、姚武强先生、王金良先生以通讯方式出席会议。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议了如下议案： 经审议，全体董事一致同意根据《公司章程》的有关规定，选举公司董事长 汪剑平先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的 ...