航天动力(600343) - 航天动力2025年第二次临时股东大会会议资料

航天动力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 航天动力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 关于取消监事会的议案 | | 6 | | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 7 | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 8 | | 关于为控股子公司贷款提供担保的议案 | | 9 | 2 航天动力 2025 年第二次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2025 年 9 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月26 ...