浙江恒威(301222) - 关于确认法定代表人及专门委员会成员的公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-045 浙江恒威电池股份有限公司 关于确认法定代表人及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董 事暨确定公司法定代表人的议案》《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员 及召集人的议案》《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》等议案。现将相关 情况公告如下： 一、法定代表人确认的有关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规和部门规章的 要求，以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》第八条第一款的规定，代表公司 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务的董事由董事 会选举产生。经公司董事会投票选举，董事长汪剑平先生成为代表公司执行公司 事务的董事以及公司的法定代表人，本次选举前后相关人员未发生变更。 二、公司董事会专门委员会成员的有关情况 经公司第三届董事会第十二次会议审议表决，全体董事一 ...