凌云光(688400) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-076 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前 通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司部分高管列席。会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整第四次回购计划回购价格上限的议案》 经审议，同意公司将第四次回购计划的回购股份价格上限由不高于人民币 34.98 元/股（含）调整为不高于人民币 52.00 元/股（含），调整后的价格上限不 超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述 内容调整外，公司第四次回购股份方案的其他内容无变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...