四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 四川金顶（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 （十一）宣布会议结束 议案一：关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会非独立董事的 议案； 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的 议案。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行 ...