恒立液压(601100) - 江苏恒立液压股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-027 江苏恒立液压股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月9日以书 面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第一次会 议的通知，会议于2025年9月19日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实 际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》； 同意选举汪立平先生担任公司第六届董事会董事长任期与本届董事会一致，即 自本次董事会会议审议通过之日起三年。 同意选举王学浩先生、方攸同先生、权龙先生为公司第六届董事会审计委员会 成员，其中王学浩先生为审计委员会召集人； 同意选举权龙先生、方攸同先生、邱永宁先生为公司第六届董事会提名委员会 成员，其中权龙先生为提名委 ...