航发动力(600893) - 中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-028 中国航发动力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事10人,出席1人。其中,董事长牟欣先生出席并 主持会议,副董事长李健先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、 董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金 林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席 本次股东会; 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间:2025 年 9 月 19 日 (二) 股东会召开的地点:辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼 毓秀会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...