中闽能源(600163) - 中闽能源2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-032 中闽能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议 室 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，公司全体董事、全 体监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律 师现场见证。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的 ...