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誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
UTIMESUTIMES(SH:688638)2025-09-19 09:15

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,并于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司不 再设监事会,公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了非独立董事刘阳 东先生提交的辞职报告,公司于 2025 年 9 月 19 日召开了职工代表大会,选举刘 阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下: 公司于近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告,因工作调整,刘 阳东先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,辞去董事职务后仍担任公 司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司正常的经营发展产生 影响。 根据《中华人民共 ...