双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以口 头方式向公司全体董事发出召开九届一次董事会会议的通知，会议于 2025 年 9 月 19 日在公司总部五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。会议由董事缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 选举缪文彬先生为公司第九届董事会董事长，选举缪志强先生为公司第九届 董事会副董事长。 （2）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会 ...