聚辰股份(688123) - 聚辰股份第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2025-049 聚辰半导体股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本 次会议由董事长陈作涛先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚 辰股份公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足公司流动资金需求、提高募集资金使用效率,公司拟使用 5,600.00 万元的超募资金永久补充流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业 务相关的生产经营。(详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的公告》) 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 ...