新开源(300109) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-035 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司及子公司增资华道（上海）生物医药有限公司 的议案》 基于公司未来发展战略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势， 公司及子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称"呵尔医疗"）拟与华道 生物及其 28 位股东签署《关于华道（上海）生物医药有限公司之 D+2 轮投资协 议》，约定公司及子公司呵尔医疗以增资的方式分别向华道生物投资人民币 3,000 万元、2,000 万元，本次增资完成后，公司及子公司呵尔医疗分别持有华道生物 12.2150%、0.7168%的股权。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本 次增资华道生物事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 具体内容请详见同日在巨潮资讯网发布的《关于增资华道（上海）生物医药 有限公司的公告》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公 ...