双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选 举独立董事的议案》。2025 年 9 月 19 日，公司召开九届一次董事会会议分别审 议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公 司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》和《关于聘任公司证券事 务代表的议案》；同日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举王法根先 生当选公司第九届董事会职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高 ...