聚辰股份(688123) - 中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 1 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 公司实际募集资金净额为人民币 91,518.76 万元，其中超募资金金额为人民 币 18,769.71 万元。 （二）使用超募资金实施股份回购 经 2024 年第一次临时股东大会批准，公司计划使用不低于人民币 5,000 万 元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的超募资金回购股份，所回购的股份 将用于减少注册资本并依法注销。截至 2024 年 8 月 19 日，公司已实施完成相关 回购股份方案，累计回购股份 1,586,993 股，实际回购金额为人民币 8,180.76 万 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司已于 2024 年 8 月 20 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的全部股份。（详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露的《聚辰股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》） 中国国际金融股份 ...